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Lavagem de Dinheiro

ISBN: 9786527007630

Por: Editora Dialética | Autor: Motta, Rafael Augusto Silva | Edição:

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os principais aspectos e responsabilidade penal do crime de lavagem de dinheiro. Os objetivos específicos são definir a lavagem de dinheiro, verificar a responsabilidade penal, promover um breve histórico, investigar os documentos internacionais, avaliar as fases da lavagem de dinheiro, teorizar sobre as consequências econômicas e sociais da lavagem de dinheiro e compreender a política global e o direito estrangeiro no combate a esse crime. A metodologia utilizada é a revisão de literatura. Os resultados mostram que a importância de um combate eficaz ao crime de lavagem de dinheiro decorre das graves consequências negativas de sua prática, seja à economia, ao sistema financeiro, à estabilidade política, aos Estados, enfim, a toda a sociedade, colocando em risco até mesmo a democracia.