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A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro

ISBN: 9786525232584

Por: Editora Dialética | Autor: Sant'Ana, João | Edição:

A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.